（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-015 中汽研汽车试验场股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年3月25日以通讯方式召开，会议通知于2025年3月22日通过邮件送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过并提名，董事会同意聘任张子鹏先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张子鹏先生担任公司总经理后，不再担任公司副总经理职务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司总经理的公告》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。备查文件包括第二届董事会第十七次会议决议和第二届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。中汽研汽车试验场股份有限公司董事会2025年3月25日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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