新天绿能: 新天绿能第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：新天绿能第五届董事会第十二次会议决议公告）

新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年3月25日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会报告、审计委员会履职报告、独立董事述职报告、总裁工作报告暨生产经营活动分析、内部审计与风险管理工作报告、财务报告、财务决算报告、2025年度经营及筹融资情况说明、2024年度计提资产减值准备、2024年度利润分配预案、2024年度募集资金存放与实际使用情况报告、授权董事会行使发行股份的一般性授权、2024年度报告摘要及报告、业绩公告、企业社会责任报告及ESG报告、对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告、2024年度内部控制评价报告、2025年度风险评估报告和全面风险管理报告、提请召开2024年度股东大会、修订董事会议事规则、修订董事会印章管理规定、聘请2025年度审计机构、子公司套期保值业务年度计划暨核准子公司套期保值业务资质、子公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告等。所有议案均获得9票同意，无反对和弃权票。部分议案还需提交公司股东大会审议批准。会议还听取了关于独立董事独立性自查情况的专项意见、2024年度会计师事务所履职情况评估报告以及董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。