海南矿业: 海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-042

海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年3月24日在海口召开，应到董事11名，实到11名。会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总裁工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于公司2025年度中期现金分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》、《关于在公司领薪董事及公司高管2024年度薪酬执行情况暨2025年度薪酬方案的议案》、《2024年度内部控制评价报告》、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《关于调整公司战略与ESG委员会职责和名称的议案》、《2024年度可持续发展报告》、《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》、《关于支付2024年度审计报酬暨聘任公司2025年度审计机构的议案》、《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》、《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》、《董事会对在任独立董事独立性情况评估的议案》、《关于子公司股权质押的议案》、《关于召集召开公司2024年年度股东大会的议案》。各议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。海南矿业股份有限公司董事会2025年3月26日。