（原标题：董事会决议公告）
北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月24日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：1、《2024年年度报告》及其摘要；2、《2024年度董事会工作报告》；3、《2024年度财务决算报告》；4、《2024年度内部控制自我评价报告》；5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司拟定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本；6、《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》，关联董事回避表决；7、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；8、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》，所有董事回避表决，直接提交年度股东会审议；9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；10、《关于制定<舆情管理制度>的议案》；11、《关于召开2024年年度股东会的议案》，定于2025年4月16日下午2点召开年度股东会。会议由董事长陆剑峰先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
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