高铁电气: 高铁电气：关于召开2024年年度股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：高铁电气：关于召开2024年年度股东大会的通知公告）

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-008 中铁高铁电气装备股份有限公司将于2025年4月23日14点00分召开2024年年度股东大会，会议地点为陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月23日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、续聘2025年度会计师事务所、2024年财务决算报告及财务审计报告、2025年财务预算、2024年度利润分配方案、2024年年度报告及摘要、2025年度日常关联交易额度预计、2025年度综合投资计划、2025年度董事薪酬方案、2025年度监事薪酬方案。其中议案4、7、9、11、12对中小投资者单独计票，议案9涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月17日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年4月22日9:00-16:00。会议预计半天，与会股东及人员食宿及交通费自理。联系人：董事会秘书王舒平，电话：0917-2829128。