（原标题：南京港股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－011
南京港股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月25日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议在扬州化学工业园区油港路8号南京港股份有限公司仪征港区主楼三楼会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。会议由公司董事会召集，董事长赵建华主持。
共有156名股东及股东代表出席，代表股份数334,185,634股，占公司股份总数的68.2139%。会议审议通过了两项议案：1. 关于公司未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度）的议案，同意股份数占99.9582%；2. 关于因公开招标形成关联交易的议案，同意股份数占99.6599%，关联股东南京港（集团）有限公司回避表决。
江苏泰和律师事务所律师邵玉娟、葛炜燕出席并出具法律意见书，认为会议程序合法有效。备查文件包括会议决议和法律意见书。特此公告。南京港股份有限公司董事会2025年3月26日。
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