国盾量子: 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见内容摘要

（原标题：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见）

科大国盾量子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见如下：

2024年，公司第三届独立董事为徐枞巍、李姚矿、张珉。经2024年第四次临时股东大会审议通过，公司第四届独立董事为周亚娜、程志勇、张珉。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合该办法第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。

董事会深入核查了独立董事徐枞巍、李姚矿、周亚娜、程志勇、张珉的任职经历和个人签署的自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2025年3月25日