（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）
康希诺生物股份公司第三届董事会第六次会议于2025年3月25日召开，会议由董事长XUEFENG YU博士召集，7名董事全部出席。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、总经理工作报告、董事会审计委员会履职报告、2024年年度报告及摘要、财务决算报告与财务审计报告、内部控制评价报告、环境、社会及管治（ESG）报告、2024年度利润分配方案、聘请2025年度境内外审计机构及内部控制审计机构、2024年度及2025年度高级管理人员薪酬、增发A股及/或H股股份的一般性授权、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、回购公司A股及/或H股股份的一般性授权、发行境内外债务融资工具的一般性授权、2025年度新增/续期银行授信额度、2025年度对外担保预计、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、使用闲置自有资金进行现金管理、独立董事独立性自查情况的专项报告、制定2025年度“提质增效重回报”行动方案、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、2024年年度股东大会召开另行通知。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。
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