博闻科技: 云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-004。云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告。董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开符合《公司法》、公司章程等规定，通知于2025年3月20日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2025年3月25日以通讯表决方式召开，应表决董事7人，实际表决董事7人，由董事长刘志波先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席。

会议审议并通过两个议案：一是《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，内容详见2025年3月26日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告（公告编号：临2025-006），该议案已由董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过；二是《关于公司全资子公司投资咖啡种植基地项目的议案》，内容详见同日刊登的相关公告（公告编号：临2025-007），该议案同样经过董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。两项议案均获得7票同意，无反对和弃权票。特此公告。云南博闻科技实业股份有限公司董事会2025年3月26日。报备文件包括第十二届董事会第五次会议决议和董事会战略委员会2025年第一次会议决议。