（原标题：北京昊华能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-007 北京昊华能源股份有限公司将于2025年4月10日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市门头沟区新桥南大街2号公司六层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月10日的交易时间段。
会议将审议以下议案：1. 修改《公司章程》的议案；2. 修订《股东大会规则》的议案；3. 公司2024年董事、监事薪酬发放的议案；4. 公司2025年度投资计划的议案；5. 公司拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。其中议案1为特别决议议案，议案2至议案5对中小投资者单独计票，议案5涉及关联股东回避表决。
股权登记日为2025年4月7日，登记时间为2025年4月8日上午9时至11时，下午13时30分至16时30分，地点为北京市门头沟区新桥南大街2号北京昊华能源股份有限公司证券产权部。所有参会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
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