（原标题：市北高新关于第十届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北 B股 公告编码：临 2025-007
上海市北高新股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年3月20日以电话及邮件方式发出会议通知，于2025年3月25日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下两项议案：
一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，具体内容详见公司通过上海证券交易所网站披露的《市北高新关于调整公司组织架构的公告》（临 2025-008）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。为加强公司舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据相关规定，制定公司《舆情管理制度》。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站披露的《市北高新舆情管理制度》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。上海市北高新股份有限公司董事会二〇二五年三月二十六日
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