海优新材: 关于“海优转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“海优转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-007 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告。公司于2022年6月23日向不特定对象发行可转换公司债券，总额为人民币69400万元，每张面值为人民币100元，期限为六年。可转换公司债券自2022年12月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为217.42元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年6月6日起，转股价格调整为217.30元/股。2024年7月11日公司股东大会审议通过向下修正“海优转债”转股价格至109.82元/股，自2024年7月15日起生效。因2024年半年度权益分派方案，自2024年11月5日起，转股价格调整为109.70元/股。2024年12月10日公司再次向下修正转股价格至69.98元/股，自2024年12月12日起生效。根据《募集说明书》约定，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。自2025年3月12日至2025年3月25日，公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续满足前述条件，将可能触发“海优转债”的转股价格修正条款。公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“海优转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。