（原标题：元祖股份第五届董事会第二次会议决议公告）
上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年3月24日召开，会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告、独立董事独立性自查情况专项报告、董事会审计委员会履职情况报告、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、会计师事务所履职情况评估报告、财务决算报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配方案、内部控制评价报告、关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告、使用部分闲置自有资金进行现金管理、续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构、公司组织架构调整、购买董监高责任险、未来三年股东回报规划（2025年-2027年）、新增《舆情管理制度》、2024年度社会责任报告以及提请召开2024年年度股东大会等。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议。会议还审议了关于购买董监高责任险的议案，全体董事回避表决，该议案将直接提交年度股东大会审议。
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