（原标题：第十届董事会第十次独立董事专门会议决议）
沈阳机床股份有限公司拟通过发行股份方式向通用技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技术集团机床有限公司购买其持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权和天津市天锻压力机有限公司78.45%股权，并募集配套资金。2025年3月19日，公司第十届董事会第十次独立董事专门会议以通讯方式召开，应到独立董事3名，实到3名。
会议审议通过以下议案：1. 批准与本次重组相关的加期审计报告、备考审阅报告；2. 审议通过《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要；3. 审议通过《关于公司与交易对方签订<业绩补偿协议之补充协议>的议案》；4. 向深圳证券交易所申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核。
全体独立董事认为，上述事项符合法律法规要求，有利于保障交易顺利推进，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益情形。审计机构中审众环会计师事务所已对标的资产进行审计并出具相关报告，财务数据基准日更新至2024年10月31日。
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