欧晶科技: 国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

国信证券股份有限公司作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（简称“欧晶科技”）的保荐人，根据相关规定，对欧晶科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。欧晶科技首次公开发行股票募集资金总额为537,677,769.55元，扣除费用后净额为430,370,800.00元；向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为470,000,000.00元，扣除费用后净额为462,740,311.33元。

截至2025年2月28日，首次公开发行股票募投项目中，“循环利用工业硅项目”已达到预定可使用状态，累计投入12,170.88万元，节余2,590.51万元；向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中，“宁夏石英坩埚一期项目”已达到预定可使用状态，累计投入4,443.79万元，待支付合同尾款及质保金383.59万元，节余2,846.16万元。公司拟将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于2025年3月19日召开董事会和监事会审议通过该议案，并提交股东大会审议。保荐人认为该事项符合相关法律法规，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。