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凤形股份: 董事会决议公告内容摘要

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2025-03-20 15:26:18

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（原标题：董事会决议公告）

凤形股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年3月18日召开，会议采用现场结合通讯方式，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

2024年度总裁工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、2025年度预算报告、2024年年度报告及摘要、计提资产减值、2024年度内部控制评价报告。
确定2024年度董事及高级管理人员薪酬。
续聘会计师事务所。
2024年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2025年度向金融机构申请综合授信额度不超过137,000万元人民币。
2025年度提供担保。
2025年度日常关联交易预计。
继续使用自有闲置资金进行投资理财。
制定舆情管理制度。
会计政策和会计估计变更。
定于2025年4月10日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

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