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*ST东园: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-03-20 15:26:02

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（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年3月19日召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议审议通过以下议案：

选举张浩楠先生为第九届董事会董事长，任期三年。
选举董事会各专门委员会委员，包括战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会任期与本届董事会相同。
聘任刘拂洋先生为公司总经理，李在渊、于旸、吴海峰先生为副总经理，张龙先生为财务负责人，任期均为三年。
续聘关易辰女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
调整公司组织架构，以优化资源配置和提升管理效率。
拟增加公司经营范围并修订《公司章程》，新增业务涉及新能源领域，该议案需提交股东大会审议。
修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》，以完善公司治理结构，上述议案亦需提交股东大会审议。
定于2025年4月7日召开第二次临时股东大会，审议相关议案。

特此公告。北京东方园林环境股份有限公司董事会，二〇二五年三月十九日。

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