（原标题：关于董事会换届选举的公告）
荣科科技股份有限公司第五届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》，公司进行董事会换届选举。第六届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。
非独立董事候选人由第五届董事会第三十次会议提名，分别为王迪先生、刘喜康先生、孙蕾蕾女士和段刚先生。独立董事候选人包括张国保先生、罗新建先生和南霖先生。张国保先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一期的独立董事任职培训；其他两位独立董事候选人已取得资格证书，其任职资格与独立性需经深交所审核无异议后，提交公司2025年度第一次临时股东大会通过累积投票选举产生，任期自审议通过之日起三年。
在新一届董事会董事任职前，原董事将继续履行董事职务。公司对第五届董事会董事在任期内的勤勉尽责表示感谢，他们为保护投资者权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十九日
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