华曙高科: 第二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第三次会议决议公告）

湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2025年3月19日召开，会议由董事长XIAOSHU XU（许小曙）主持，12名董事全部出席。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》，提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》，确认四位独立董事符合独立性要求，关联董事回避表决。

4. 审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》及《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》。

5. 审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》，认可天健会计师事务所的工作。

6. 审议通过《关于2024年度决算报告的议案》及《关于2024年度利润分配方案的议案》，提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所，提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》，关联董事回避表决。

9. 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分超募资金进行现金管理的议案》。

12. 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》及《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

13. 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

14. 审议通过《关于提请召开湖南华曙高科技股份有限公司2024年年度股东大会的议案》，拟于2025年4月9日召开。