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荣科科技: 第五届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

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2025-03-20 14:06:54

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（原标题：第五届董事会第三十次会议决议公告）

荣科科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年3月19日以通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长郑健主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

提名第六届董事会非独立董事候选人：王迪、刘喜康、孙蕾蕾、段刚，均获6票一致同意，议案将提交股东会审议。
提名第六届董事会独立董事候选人：张国保、罗新建、南霖，均获6票一致同意，议案将提交股东会审议。
取消监事会并修订《公司章程》：公司决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，并修订《公司章程》，议案将提交股东会审议。
召开2025年度第一次临时股东会：根据相关规定，拟召开2025年度第一次临时股东会，具体时间和地点另行通知，议案获6票一致同意。

特此公告。荣科科技股份有限公司董事会，2025年3月19日。

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