中材科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

中材科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年3月18日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长黄再满主持，监事列席。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于2024年度报告及摘要的议案》，提请2024年度股东大会审议批准。
2. 审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》。
3. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》，提请2024年度股东大会审议批准。
4. 审议通过《关于2024年度财务决算的议案》，提请2024年度股东大会审议批准。截至2024年12月31日，公司资产总额5,986,469.71万元，归属于母公司股东权益1,851,309.80万元，2024年度实现营业收入2,398,385.00万元，归属于母公司净利润89,186.72万元。
5. 审议通过《关于2024年度利润分配的议案》，提请2024年度股东大会审议批准。
6. 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
7. 审议通过《关于2024年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。
8. 审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》，提请2024年度股东大会审议批准。
9. 审议通过《关于2025年贷款预算及相关贷款授权的议案》，提请2024年度股东大会审议批准。
10. 审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》。
11. 审议通过《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。
12. 审议通过《关于中材叶片对巴西叶片提供担保的议案》。
13. 审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。
14. 审议通过《关于申请注册发行中期票据和公司债券的议案》，提请2024年度股东大会审议批准。
15. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
16. 审议通过《关于子公司向中国建材集团、中国中材集团借款的议案》。
17. 审议通过《关于向银行等金融机构申请免担保授信的议案》。
18. 审议通过《关于在集团财务公司开展金融业务的持续风险评估报告的议案》。
19. 审议通过《关于中材叶片参股设立国家风力发电技术创新中心的议案》。
20. 审议通过《关于总部职能部门设置调整的议案》。
21. 审议通过《关于选举倪金瑞先生为公司董事的议案》，提请2024年度股东大会审议批准。
22. 审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

特此公告。中材科技股份有限公司董事会，二〇二五年三月十九日。