ST东时: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：603377 证券简称：ST东时公告编号：临 2025-032

东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年3月19日以通讯表决方式召开，会议由董事长孙翔女士主持，全体11名董事出席。会议审议并通过以下议案：

《关于修改<公司章程>的议案》：根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理变更登记、备案等事宜。该议案尚需提交股东大会审议。
《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》：为保障董事会及专门委员会规范运作，调整后的各专门委员会成员构成如下：审计委员会（主任委员丛培红，委员申娟、孙翔），薪酬与考核委员会（主任委员万勇，委员丛培红、孙翔），提名委员会（主任委员许余洁，委员万勇、孙翔），战略委员会（主任委员孙翔，委员闫文辉、许余洁）。任期与第五届董事会一致。
《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》：拟定于2025年4月7日召开临时股东大会，审议第1项议案并向全体股东发出通知。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。