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津投城开: 津投城开十一届二十八次临时董事会会议决议公告内容摘要

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2025-03-19 23:01:09

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（原标题：津投城开十一届二十八次临时董事会会议决议公告）

证券代码：600322 证券简称：津投城开公告编号：2025—029

天津津投城市开发股份有限公司十一届二十八次临时董事会会议于2025年3月19日以现场方式召开。会议通知和资料已于2025年3月13日以电子邮件形式发出。应出席董事11名，实际出席11名，其中独立董事李晓龙先生委托独立董事毕晓方女士出席并行使表决权。会议由代董事长张亮先生主持，全体监事及高级管理人员列席，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》。

会议审议并通过了关于调整董事会各专门委员会委员的议案，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。调整后的委员会成员如下：

战略及投资评审委员会：主任委员张亮，委员李晓龙、李文强、雷雨、商鹏。
薪酬与考核委员会：主任委员李文强，委员毕晓方、李晓龙、张亮、齐颖。
提名委员会：主任委员冯世凯，委员毕晓方、李晓龙、张亮、齐颖。
预算与审计委员会：主任委员毕晓方，委员李文强、冯世凯、雷雨、赵宝军。

特此公告。天津津投城市开发股份有限公司董事会2025年3月20日。

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