（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：000851 证券简称：ST高鸿 公告编号：2025-029
大唐高鸿网络股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月19日14时30分召开，会议由公司董事会召集，符合相关法规及《公司章程》规定。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年3月19日上午9:15至下午15:00。共有769名股东及股东授权代表出席，代表股份195,458,769股，占公司有表决权股份总数的16.88%。
会议审议通过了四项议案：1. 关于2025年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案；2. 关于2025年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案；3. 关于聘任深圳旭泰会计师事务所为公司2024年度财务审计机构的议案；4. 关于聘任深圳旭泰会计师事务所为公司2024年度内控审计机构的议案。各议案均获得通过，其中议案2以特别决议方式通过。
北京海润天睿律师事务所律师刘恋恋、赵娇出席并出具法律意见书，确认会议合法有效。
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