（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-016
北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月19日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持，采用现场投票与网络投票结合的方式进行表决，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共43人，持有表决权数量25,404,399股，占公司表决权总数的35.2577%。
会议审议通过两项议案：1. 关于补选公司非独立董事的议案，同意票25,068,477股，占比98.6777%；2. 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案，同意票25,069,267股，占比98.6808%，该议案为特别决议议案，获得三分之二以上通过。此外，5%以下股东对非独立董事议案的表决情况也进行了披露。
北京市金杜律师事务所柳思佳、刘瑞元律师见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。
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