鸿合科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-010

鸿合科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月19日下午14:00在北京市朝阳区北辰时代大厦召开，会议由董事长孙晓蔷女士主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，共335名股东参与，代表股份140,308,080股，占公司有表决权股份总数的59.9023%。

会议审议通过了《关于特别分红预案的议案》，具体表决情况为：A股同意140,243,650股（99.9541%），反对58,480股（0.0417%），弃权5,950股（0.0042%）。中小股东表决情况为：同意17,132,932股（99.6253%），反对58,480股（0.3401%），弃权5,950股（0.0346%）。

北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马秀梅律师进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议均合法有效。

备查文件包括《鸿合科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》及《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。鸿合科技股份有限公司董事会2025年3月20日。