金岭矿业: 第十届董事会第四次会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第四次会议（临时）决议公告）

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-008

山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会第四次会议（临时）通知于2025年3月11日以专人书面送达、电子邮件方式发出，2025年3月19日10:00以通讯方式召开，由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和高级管理人员列席。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《制度管理办法》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《制度管理办法》。

2. 审议通过《参股管理办法》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《参股管理办法》。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件包括第十届董事会第四次会议（临时）决议及深交所要求的其他文件。

特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司董事会 2025年3月20日