长鸿高科: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-013

宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年3月19日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陶春风主持，部分监事、高管列席。会议审议通过了以下议案：

1. 2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度财务决算报告、内部控制评价报告。
2. 公司及控股子（孙）公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计。
3. 2024年度利润分配方案、续聘2025年度审计机构、2025年度日常关联交易预计。
4. 2024年度募集资金存放与使用的专项报告、2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。
5. 提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。
6. 独立董事独立性自查情况、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案。
7. 增加公司经营范围及修订《公司章程》、调整公司组织架构、召开2024年年度股东会。

上述议案均获9票赞成、0票反对、0票弃权通过，部分议案需提交股东会审议。