江河集团: 江河集团第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：江河集团第六届董事会第十八次会议决议公告）

江河创建集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年3月19日召开，会议应到董事9人，实到9人。会议审议通过多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度报告全文及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》、《关于应收款项核销的议案》、《2024年度利润分配方案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于2025年度委托理财投资计划的议案》、《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》、《关于2024年度董事、高管薪酬及2025年度薪酬方案的议案》、《关于2024年度审计报告的议案》、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》、《关于选举董事（非独立董事）的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于制定公司<市值管理制度>的议案》、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》以及《关于召开2024年年度股东大会通知的议案》。所有议案均获得全票通过。会议还决定召开2024年年度股东大会，审议相关议案。