浙富控股: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人。会议由董事长孙毅先生主持，审议通过了以下议案：

一、《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事董庆先生回避表决。为满足参股公司环能金属株式会社日常运营的资金需求，保障上市公司原材料采购稳定，公司向其提供总额不超过人民币4,500万元（含）或等值其他货币的财务资助，有效期限不超过5年（含）。借款利率原则上参照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准执行，如遇国家调整利率，双方再进行协商确定新的借款利率；计息基础以实际占用天数和金额进行计算。环能金属的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议全票审议通过了该议案。本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

二、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，10票同意，0票反对，0票弃权。同意公司于2025年4月7日下午14:30在浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。