金海通: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-011

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》，均需提交2024年年度股东大会审议。
2. 审议通过《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》。
3. 审议通过《公司董事2025年度薪酬方案》、《公司高级管理人员2025年度薪酬方案》，均需提交2024年年度股东大会审议。
4. 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》、《2024年度内部控制自我评价报告》。
5. 审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度外部审计机构，需提交2024年年度股东大会审议。
6. 审议通过使用最高额度不超过5亿元的闲置自有资金购买理财产品，需提交2024年年度股东大会审议。
7. 审议通过2024年度计提信用及资产减值准备16,602,289.07元。
8. 审议通过2024年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利1.70元（含税），需提交2024年年度股东大会审议。
9. 审议通过召开2024年年度股东大会。

特此公告。