（原标题：济高发展第十一届董事会第二十次临时会议决议公告）
济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年3月18日召开，应出席董事9名，实际出席9名，监事列席。会议符合相关法律法规和《公司章程》规定，由董事长王成东主持。
会议审议通过两项议案：
一、《关于审议公司独立董事任期届满暨补选第十一届董事会独立董事候选人的议案》。因董学立、岳德军两位独立董事任期将满六年，根据相关规定，两人将在新任独立董事选举后不再担任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。经提名委员会资格审查、董事会提名，选举娄红祥、管伟为新独立董事候选人，需提交股东大会审议并采取累积投票制选举产生，任期自股东大会通过起至第十一届董事会届满。两候选人任职资格和独立性已获上交所审核无异议。
二、《关于审议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年4月3日召开第二次临时股东大会。
表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。议案一需提交股东大会审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
