（原标题：贵州茅台第四届董事会2025年度第三次会议决议公告）
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2025－006
贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会2025年度第三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议于2025年3月11日以直接送达或电子邮件方式通知全体董事，于2025年3月17日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《公司市值管理办法》，投票结果为同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
（二）《公司投资者关系管理办法》，投票结果为同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
特此公告。贵州茅台酒股份有限公司董事会2025年3月19日。
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