新研股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

新疆机械研究院股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年3月18日召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告及其摘要》，以上议案均需提交2024年度股东会审议。

2. 《2024年度利润分配预案》：因公司2024年度合并报表未分配净利润为负且现金流紧张，决定不派发现金股利，不送红股，不转增股本。

3. 《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》、《关于2024年度财务报告非标意见审计报告的专项说明》、《2024年度内部控制自我评价报告》。

4. 《关于续聘公司2025年度财务审计机构》：拟续聘大信会计师事务所为2025年度财务审计机构。

5. 《关于2024年度计提资产减值准备》：计提资产减值准备8,072.33万元。

6. 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票》：拟回购注销632.00万股。

7. 《关于向关联股东借款展期暨关联交易》：拟与嘉兴华控签署《借款展期协议》，展期至2025年10月30日，自2025年1月1日起按年利率5%计息。

会议决定于2025年4月8日召开2024年度股东会。