新研股份: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

新疆机械研究院股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年3月18日召开，应到3人，实到3人，由监事会主席李煜主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》，具体内容详见2025年3月19日中国证监会指定创业板信息披露网站，该议案需提交2024年度股东会审议。

2. 审议通过《2024年度财务决算报告》，具体内容详见同日披露的公告，该议案需提交2024年度股东会审议。

3. 审议通过《2024年度报告全文及其摘要》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，该议案需提交2024年度股东会审议。

4. 审议通过《2024年度利润分配预案》，鉴于公司2024年度未分配净利润为负且现金流紧张，决定不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，该议案需提交2024年度股东会审议。

5. 审议通过《监事会关于<董事会关于非标意见审计报告的专项说明>的意见》，同意董事会的专项说明。

6. 审议通过《2024年度公司内部控制自我评价报告》，认为报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7. 审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票》，拟回购注销632.00万股，该议案需提交2024年度股东会审议。

8. 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备》，计提资产减值准备5,586.01万元，信用减值损失2,486.32万元，合计8,072.33万元，减少2024年度合并报表营业利润约8,072.33万元。