（原标题：第十一届董事会第二十八次会议决议公告）
成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议于2025年3月17日召开，应参会董事9人，实际参会9人，其中部分董事以通讯方式参加。会议由董事长覃聚微主持，监事和高管列席。会议合法有效。
会议审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司与北京春光好文化传媒有限公司、上海麟凛酱籽文化传媒有限公司、成都中国青年旅行社有限公司（成都中青旅）共同出资成立“成都拍在四川影旅文化发展有限公司”（暂定名）。公司将持有标的公司40%股权，并根据《出资人协议》及《一致行动协议》，将其纳入合并范围。成都中青旅为公司控股股东母公司成都文化旅游发展集团有限责任公司下属三级全资子公司，因此构成关联交易，但不构成重大资产重组。该议案已获独立董事专门会议审议通过。
关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决，最终表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。具体内容详见同日披露的相关公告。
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