道道全: 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议内容摘要

（原标题：第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议）

道道全粮油股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年3月14日以通讯方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议由独立董事吴苏喜召集并主持，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

会议审议通过以下议案：

1. 2024年度利润分配预案：以现有总股本343,968,305股为基数，每10股派发人民币现金股利1.28元（含税），不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

2. 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案：符合公司相关制度标准及经营情况，不存在损害股东利益的情况。

3. 2024年度内部控制自我评价报告：全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

4. 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告：符合相关规定，真实反映了募集资金存放与使用情况。

5. 续聘2025年度审计机构：同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度外部审计机构。

6. 会计政策变更：符合有关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

7. 会计估计变更：符合公司实际情况和企业会计准则，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

8. 2025年度向子公司提供担保：公司及各子公司互相提供不超过760,000.00万元的担保，符合公司及各子公司的整体利益。

9. 拟变更独立董事：同意陈展先生为独立董事候选人。

所有议案均获3票同意，0票反对，0票弃权。