道道全: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

道道全粮油股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年3月17日召开，应到董事7名，实到7名。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度内部控制规则落实自查表》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 同意续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，审议通过《审计委员会2024年度履职情况报告》、《会计师事务所2024年度审计工作总结》、《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

3. 审议通过《2025年度公司董事薪酬政策》、《2025年度公司高级管理人员薪酬政策》、《会计政策变更》、《会计估计变更》、《2024年度计提资产减值准备》、《2025年度向银行申请综合授信》、《2025年度向子公司提供担保》、《使用部分闲置自有资金进行现金管理》、《拟变更独立董事》、《调整第四届董事会专门委员会成员》。

会议决定于2025年4月11日召开2024年年度股东大会审议相关议案。