道氏技术: 第六届董事会2025年第5次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会2025年第5次会议决议公告）

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-024 转债代码：123190 转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司第六届董事会2025年第5次会议于2025年3月18日以现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长荣继华先生主持，监事葛秀丽女士、徐伟红女士、副总经理刘鑫炉先生、财务总监胡东杰先生及董事会秘书吴楠女士列席。

会议审议通过《关于提前赎回“道氏转 02”的议案》。自2025年2月26日至2025年3月18日，公司A股股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“道氏转 02”当期转股价格的130%（即16.81元/股），已触发《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。公司董事会同意行使“道氏转 02”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续赎回的全部相关事宜。保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“道氏转 02”的公告》。