天元宠物: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-038

杭州天元宠物用品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年3月18日在浙江省杭州市临平区以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，由薛元潮先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举薛元潮先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，选举江灵兵先生为公司第四届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举以下董事担任各专门委员会委员：审计委员会由余景选、张根壮、陈斐组成，余景选担任召集人；战略与ESG委员会由江灵兵、薛元潮、陈斐组成，薛元潮担任召集人；提名委员会由陈斐、薛元潮、宋永高组成，陈斐担任召集人；薪酬与考核委员会由宋永高、虞晓春、余景选组成，宋永高担任召集人。

各委员个人简历详见公司2025年2月27日披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。

特此公告。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2025年3月18日