中信海直: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

中信海洋直升机股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年3月14日以通讯表决方式召开，应出席董事15名，实际出席15名。会议审议通过以下议案：

1. 2024年年度报告全文及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告，均将提请2024年度股东大会审议。
2. 2024年度利润分配预案：每10股派发1.25元现金红利（含税），预计分配红利96,971,267.13元，占净利润32%，不送股、不转增。
3. 2024年度内部控制评价报告，相关报告在巨潮资讯网披露。
4. 2025年度向有关银行申请36.5亿元综合授信额度，用于公司及控股子公司的各类融资。
5. 与中信财务有限公司续签《金融服务协议》及金融业务预计，涉及关联交易，关联董事回避表决。
6. 中信财务有限公司风险评估报告，关联董事回避表决。
7. 2024年度独立董事独立性自查情况专项意见、募集资金存放与使用情况专项报告、会计师事务所履职情况评估报告，均将披露于巨潮资讯网。
8. 2025年度关联交易预计：全年预计金额不超过10290万元，涉及购买直升机租赁服务。
9. 召开2024年度股东大会，现场会议时间为2025年4月10日14:30，网络投票同步进行。

会议还听取了独立董事2024年度述职报告。