同益中: 同益中第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：同益中第三届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-010

北京同益中新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年3月17日以现场结合通讯方式召开，会议由董事黄兴良主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 选举黄兴良为第三届董事会董事长，任期三年。
2. 聘任黄兴良为总经理，任期三年。
3. 聘任谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎为副总经理，任期三年。
4. 聘任苏敏为财务负责人，任期三年。
5. 聘任谢云翔为总法律顾问兼任首席合规官，任期三年。
6. 聘任苏敏为董事会秘书，任期三年。
7. 聘任潘超为证券事务代表，任期三年。
8. 选举梁爽、徐桂红、李化毅为第三届董事会提名委员会委员，梁爽为召集人，任期至第三届董事会届满。
9. 选举黄兴良、陈艳华、张绍坤为第三届董事会战略委员会委员，黄兴良为主任委员，任期至第三届董事会届满。
10. 选举赵雪媛、李晓东、梁爽为第三届董事会审计委员会委员，赵雪媛为召集人，任期至第三届董事会届满。
11. 选举李化毅、吉林娜、赵雪媛为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，李化毅为召集人，任期至第三届董事会届满。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。