澳弘电子: 澳弘电子第三届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：澳弘电子第三届监事会第二次会议决议公告）

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-006

常州澳弘电子股份有限公司第三届监事会第二次会议于2025年3月15日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席沈金华主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。
2. 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》，认为报告内容和格式符合相关规定，真实反映公司经营成果和财务状况。
3. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，2024年实现营业总收入1,293,004,000.87元，同比增长19.45%，归属于上市公司股东净利润141,498,579.04元，同比增长6.45%。
4. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金股利6.00元（含税），共派发85,754,370.00元。
5. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
6. 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
7. 《关于确认公司监事2024年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。
8. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等。

会议还审议并通过了多项与发行可转换公司债券相关的议案。特此公告。