澳弘电子: 澳弘电子第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：澳弘电子第三届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-005

常州澳弘电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年3月15日召开，会议应到董事7人，实到7人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、审计委员会履职情况报告、独立董事述职报告、利润分配预案、2024年年度报告及其摘要、内部控制评价报告、确认董事及高级管理人员2024年度薪酬方案、续聘2025年度审计机构、募集资金存放与实际使用情况专项报告、使用部分闲置自有资金进行现金管理、为子公司2025年银行综合授信提供担保、向银行申请综合授信额度、向不特定对象发行可转换公司债券相关议案、未来三年股东回报规划、2024年度环境、社会及治理（ESG）报告、会计政策变更、全资子公司新建高端PCB定制化生产基地等。此外，会议还审议通过了提请召开2024年年度股东大会的议案，股东大会将于2025年5月20日下午14:00召开。

2024年度，公司实现营业总收入1,293,004,000.87元，同比增长19.45%；利润总额155,639,436.67元，同比增长5.84%；归属于上市公司股东净利润141,498,579.04元，同比增长6.45%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），共计派发现金红利85,754,370.00元（含税）。