中信出版: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

中信出版集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年3月14日召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长陈炜先生召集和主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在2024年年度股东会上述职。
2. 《关于2024年度总经理工作报告的议案》。
3. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整。
4. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，每10股派发现金红利3.18元（含税）。
6. 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。
7. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，向华夏银行申请不超过4亿元综合授信。
8. 《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，关联董事回避表决。
9. 《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》，关联董事回避表决。
10. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
11. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》，独立董事回避表决。
12. 《关于调整独立董事津贴发放频次的议案》，由每年支付一次调整为每两个月支付一次，独立董事回避表决。
13. 《关于提议召开2024年年度股东会的议案》。

会议决议及相关文件已披露于巨潮资讯网。