博深股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

博深股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年3月14日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度财务决算方案》《公司2025年度财务预算方案》《公司2024年度利润分配预案》。

2. 审议通过《董事会关于2024年度内部控制自我评价报告》《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过关于收购常州市金牛研磨有限公司及汶上海纬机车配件有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况的说明。

4. 审议通过《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于2025年度继续使用自有资金投资理财产品的议案》《关于向银行申请流动资金借款和承兑汇票的议案》《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

5. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《关于会计估计变更的议案》《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

6. 审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

会议还听取了独立董事述职报告。所有议案均获得9票赞成、0票反对、0票弃权通过。