梅花生物: 梅花生物第十届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：梅花生物第十届董事会第十八次会议决议公告）

梅花生物科技集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2025年3月17日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过多项议案，包括：

1. 听取总经理2024年度工作报告。
2. 审议通过2024年度董事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告。2024年公司实现营业收入250.69亿元，同比减少9.69%，归属于上市公司股东的净利润27.40亿元，同比下降13.85%。
3. 审议通过2024年度利润分配方案（预案），每股派发现金红利0.4206元（含税），拟派发现金红利12亿元（含税）。
4. 审议通过2025年度预算方案、内部控制评价报告、内部控制审计报告、环境、社会责任及公司治理报告、审计委员会履职情况报告。
5. 审议通过预计2025年向金融机构融资总额不超过65亿元，向全资子公司提供担保总额不超过17亿元。
6. 审议通过使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过45亿元，开展名义本金合计不超过8亿美元的金融衍生品业务。
7. 决定对全资子公司增资6.5-7.5亿元人民币，预计2025年度日常关联交易约1亿元。
8. 审议通过会计政策变更、2025年重大投资计划、董事监事及高管薪酬方案、开展玉米期货交易、提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案等。

会议还决定召开2024年年度股东大会。