乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司九届二十五次董事会决议公告内容摘要

（原标题：乐凯胶片股份有限公司九届二十五次董事会决议公告）

乐凯胶片股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于2025年3月7日发出，会议于2025年3月14日在办公楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，由董事长王洪泽主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 2025年度金融衍生业务需求计划：公司计划2025年开展白银期货套期保值业务18吨，远期结售汇业务规模13,000万元；汕头乐凯计划开展远期结售汇业务规模1,000万元。投票结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 使用闲置募集资金进行现金管理：拟在一年内使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本产品，单个产品期限不超过12个月，资金可滚动使用。投票结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

3. 2025年度申请银行授信额度：申请银行综合授信额度分别为工商银行6亿元、建设银行4亿元、交通银行3亿元、中国银行2亿元、民生银行1亿元、招商银行1亿元、国家开发银行1亿元。投票结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

4. 聘任谷永军为公司财务总监：根据总经理提名，聘任谷永军为公司财务总监。投票结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。乐凯胶片股份有限公司董事会，2025年3月17日。