梅花生物: 梅花生物关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：梅花生物关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-025

梅花生物科技集团股份有限公司将于2025年4月15日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年4月15日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、2025年度预算方案、2024年度利润分配方案、预计2025年向全资子公司提供担保、使用闲置自有资金购买理财产品、开展金融衍生品交易业务、授权董事会决定2025年中期利润分配方案、2025年重大投资计划、2024年度及2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。特别决议议案为议案7，议案6-10对中小投资者单独计票，议案12、13涉及关联股东回避表决。

股权登记日为2025年4月10日，登记时间为2025年4月11日9:00-11:00及13:00-16:00，地点为公司证券部。联系信息：电话0316-2359652，传真0316-2359670，邮箱mhzqb@meihuagrp.com。与会股东食宿及交通费用自理。