（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-010
上海泰胜风能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月17日14:30召开，会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，共419名股东及股东授权代表参会，代表股份417,550,915股。
会议审议通过以下议案：1. 变更公司名称并修改公司章程，同意414,320,679股，占99.2264%；2. 修改公司董事会议事规则，同意413,685,931股，占99.0744%；3. 延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期，同意160,713,453股，占96.9491%，关联股东回避表决；4. 补选庞盼盼女士为第五届监事会非职工代表监事，同意413,953,731股，占99.1385%；5. 提前换届选举第六届董事会非独立董事黎伟涛、邹涛、唐庆荣、廖子华；6. 提前换届选举第六届董事会独立董事李海锋、杨林武、陈辉。
北京市嘉源律师事务所谭四军律师、张璇律师见证会议并出具法律意见书，确认会议合法有效。
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